警方本月拘逾400人 涉多宗罪案洗黒錢4.7億元

警方在本月7日至23日展開反洗黑錢行動，拘捕458名涉嫌干犯洗黑錢及相關罪行人士，相信涉及清洗的黑錢，來自314宗罪案，包括網上購物、求職、投資、電話、網上情緣騙案等，清洗黑錢金額達4億7千萬元。 被捕的330名男子及128名女子，年齡介乎15至82歲。涉案人士清洗黑錢手法主要是透過不同金融工具，如銀行戶口及儲值支付工具，進行多次轉帳及提存。 警方說，洗黑錢集團以300至1500港元誘使本地人士及外籍人士，賣出銀行戶口，以用作清洗不同騙案的犯罪得益。去年10月至今年6月，集團涉嫌以現金提取及買賣加密貨幣方式，清洗高達1億1千萬港元的犯罪得益。警方亦發現有由黑社會成員操控的傀儡戶口，於去年1月至今年2月，收受超過港幣2億元的懷疑非法賭注，其中一個戶口更是涉及40名受害人的網上購物騙案。 警方說，部分被捕人士本身亦是網上情緣或求職騙案的受害人，他們懷疑誤信網上情人、虛假僱主或招聘廣告，交出自己的網上銀行登入密碼，甚至將自己的銀行卡寄往海外予其他集團成員。另外，有集團成員邀約部分被捕人士，聲稱協助他們拎取銀行現金回贈，誘使他們交出身份證及於手機自拍，然後私下幫他們開設虛擬銀行戶口用作洗黑錢。